反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

反洗錢的審計要點包括（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。