A.收款人賬號(hào)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯(cuò)誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實(shí)質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識(shí)別后可判斷款項(xiàng)歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國(guó)、美國(guó)等制裁的國(guó)家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
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A.因匯率折算率差異造成外債未償余額不為零
B.歷史數(shù)據(jù)遷移造成外債未償余額不為零
C.銀行代客申報(bào)錯(cuò)誤造成外債未償余額不為零
D.非銀行債務(wù)人正處于業(yè)務(wù)管控狀態(tài)
A.收款人名稱出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱出現(xiàn)個(gè)別字母少寫、多寫和錯(cuò)寫的拼寫錯(cuò)誤。
C.對(duì)入賬款項(xiàng)存疑，可要求客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對(duì)于非戰(zhàn)略客戶的收款人，開戶時(shí)長(zhǎng)須滿一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見
A.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
C.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
D.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
A.前期費(fèi)用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)保證金賬戶
A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶資金臺(tái)賬
C.董事會(huì)或股東會(huì)議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實(shí)性證明材料
最新試題
關(guān)于特殊審批入賬描述正確的是（）
對(duì)于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù)，說(shuō)法正確的是：（）
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）
外幣外債的還本付息，可以通過(guò)哪些渠道（）
以下哪些申請(qǐng)辦理外債外匯業(yè)務(wù)的客戶屬于關(guān)注客戶？（）
支行及以下分支機(jī)構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
銀承承兌后，如有特殊情況，經(jīng)過(guò)放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過(guò)信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運(yùn)營(yíng)人員錄入空白銀行承兌匯票號(hào)碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）