A、本人工作證和執(zhí)行公務證
B、法院扣劃裁定書
C、協助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
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A、中國人民銀行;3年
B、中國人民銀行;2年
C、銀監(jiān)會;3年
D、銀監(jiān)會;2年
A、一般存款帳戶可以辦理現金繳存,但不得辦理現金支取。
B、存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取,應通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉帳存入,該帳戶不得辦理現金收付業(yè)務
D、收入匯繳帳戶除向其基本存款帳戶或預算外資金帳政專用存款戶劃繳款項外,只收不付,不得支取現金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。