單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，（）在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
A.機(jī)關(guān)團(tuán)體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個(gè)人
D.個(gè)人
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的（）的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）。
A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
3.單項(xiàng)選擇題與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對（）的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
4.單項(xiàng)選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對（）的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）。
A.向有關(guān)部門核實(shí)
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：問答題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
題型：單項(xiàng)選擇題