多項選擇題根據(jù)客戶身份識別的相關(guān)規(guī)定，存在以下（）異常情形的，應加強對單位開戶意愿的核查，必要時雙人上門進一步核實。

A.法定代表人（單位負責人）對單位經(jīng)營規(guī)模情況不清楚
B.注冊地和經(jīng)營地均在異地
C.其他異常情況
D.法定代表人（單位負責人）對單位業(yè)務背景情況不清楚


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1.多項選擇題客戶辦理不動戶轉(zhuǎn)收益資金支取需存款人提交的資料有（）

A.開戶資料
B.證明資金歸屬的有效支付依據(jù)
C.法定代表人/單位負責人本人以及代理人的有效身份證件
D.存款人填寫“支款憑證”，并簽章

2.多項選擇題不動戶轉(zhuǎn)收益的賬戶資料整理需將（）單獨專夾保管。

A.開戶資料
B.印鑒卡
C.不動戶登記簿
D.開戶許可證

3.多項選擇題存款人主體資格終止的情況包括（）

A.被撤并、解散
B.宣告破產(chǎn)或關(guān)閉
C.注銷
D.被吊銷營業(yè)執(zhí)照

4.多項選擇題下列各項中，屬于單位存款人在使用銀行結(jié)算賬戶中的違規(guī)行為的有（）

A.違反賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶
B.違反賬戶管理辦法支取現(xiàn)金
C.利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務
D.出租、出借銀行結(jié)算賬戶
E.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
F.法定代表人或主要負責人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行

5.多項選擇題下列各項中屬于基本存款賬戶和一般存款賬戶的區(qū)別和聯(lián)系的有（）

A.二者都屬單位活期存款賬戶，都可以辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務
B.二者都可以在異地開立
C.一個存款人只能開立一個基本存款賬戶，而一般存款賬戶可開立多個
D.基本存款賬戶可以支取現(xiàn)金，也可辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，一般存款賬戶只能辦理現(xiàn)金繳存，不能辦理現(xiàn)金支取