上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當的方式追償債權，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。

柜員或現場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現金尾箱入庫保管。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

在特殊情況下，經領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。