A.公司將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，構(gòu)成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對(duì)象并不限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實(shí)施洗錢行為的，構(gòu)成洗錢罪
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A.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
D.甲應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪和非法吸收公眾存款罪進(jìn)行數(shù)罪并罰
A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
A.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在兩百萬(wàn)元以上的
B.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的
C.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的
D.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的
A.個(gè)人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資
B.銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，幫助熟人為其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
C.個(gè)人為牟利從金融機(jī)構(gòu)獲得信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人
D.銀行工作人員在不知情的情況下為某意欲行賄的人開(kāi)立了資金賬戶
A.合法
B.正當(dāng)
C.必要
D.公平
最新試題
在中華人民共和國(guó)境外處理中華人民共和國(guó)境內(nèi)自然人個(gè)人信息的活動(dòng)，有下列（）情形之一的，適用《個(gè)人信息保護(hù)法》。
以下關(guān)于破壞金融管理秩序罪的說(shuō)法，正確的是（）。
以下關(guān)于結(jié)婚登記和離婚登記，說(shuō)法正確的是（）。
2021年6月10日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》。此法的通過(guò)有利于（）。
行為人因侵害人格權(quán)拒不承擔(dān)消除影響、恢復(fù)名譽(yù)、賠禮道歉等民事責(zé)任的，以下說(shuō)法正確的是（）。
下列定罪說(shuō)法正確的是（）。
國(guó)務(wù)院有關(guān)部門可以按照各自職責(zé)和任務(wù)分工，對(duì)《反外國(guó)制裁法》規(guī)定的個(gè)人、組織，根據(jù)實(shí)際情況決定采取下列哪些措施？（）
關(guān)于民事主體，以下說(shuō)法正確的是（）。
下列選項(xiàng)中，屬于“十一個(gè)堅(jiān)持”的是（）。
下列可能構(gòu)成破壞金融管理秩序犯罪的行為包括（）。