A.使用作廢信用證的方法進行信用證詐騙活動的，騙取數(shù)額較大財物的，應當以票據(jù)詐騙罪定罪處罰
B.明知是偽造的銀行存單仍然使用，數(shù)額較大的，應當以金融憑證詐騙罪定罪處罰
C.被保險人為騙取巨額保險金，故意放火造成重大財產(chǎn)損失的保險事故的，應當僅以保險詐騙罪定罪處罰
D.以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，冒用他人名義簽訂合同，騙取對方當事人財物數(shù)額較大的，應當以合同詐騙罪定罪處罰
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A.甲的行為構(gòu)成偽造金融票證罪
B.甲的行為構(gòu)成貸款詐騙罪
C.甲的行為構(gòu)成金融憑證詐騙罪
D.甲的行為構(gòu)成騙取貸款罪
A.公司將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，構(gòu)成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴重的構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對象并不限于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實施洗錢行為的，構(gòu)成洗錢罪
A.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法經(jīng)營罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
D.甲應以非法經(jīng)營罪和非法吸收公眾存款罪進行數(shù)罪并罰
A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
A.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在兩百萬元以上的
B.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的
C.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的
D.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
最新試題
根據(jù)《民法典》規(guī)定，以下哪些信息屬于個人信息？（）
根據(jù)《反外國制裁法》規(guī)定，反制清單和反制措施的（），由外交部或者國務院其他有關部門發(fā)布命令予以公布。
下列哪些犯罪屬于瀆職犯罪？（）
下列哪些情形，可以認定為金融犯罪中“以非法占有為目的”？（）
國務院有關部門可以按照各自職責和任務分工，對《反外國制裁法》規(guī)定的個人、組織，根據(jù)實際情況決定采取下列哪些措施？（）
在中華人民共和國境外處理中華人民共和國境內(nèi)自然人個人信息的活動，有下列（）情形之一的，適用《個人信息保護法》。
根據(jù)《數(shù)據(jù)安全法》規(guī)定，下列關于重要數(shù)據(jù)處理者風險評估的表述，正確的是（）。
關于民事主體，以下說法正確的是（）。
根據(jù)《個人信息保護法》，處理個人信息應當遵循（）原則，不得通過誤導、欺詐、脅迫等方式處理個人信息。
2021年6月10日，第十三屆全國人大常委會第二十九次會議表決通過了《中華人民共和國反外國制裁法》。此法的通過有利于（）。