單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員違反規(guī)定泄露與涉嫌犯罪案件移送工作有關(guān)信息的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)視情節(jié)輕重給予（）；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

A、行政處分
B、紀(jì)律處分
C、刑事處分
D、經(jīng)濟(jì)處罰


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2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管部門在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的，認(rèn)為需要移送的，應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書，連同相關(guān)證據(jù)材料，按工作程序報(bào)（）。

A、金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
B、公安局主要負(fù)責(zé)人
C、檢察院主要負(fù)責(zé)人
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)對案件處置工作負(fù)直接責(zé)任（）

A、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)

最新試題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。

題型：判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型：判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型：判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型：判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型：判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型：判斷題