A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上
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A、金融機構(gòu)主要負責(zé)人
B、公安局主要負責(zé)人
C、檢察院主要負責(zé)人
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責(zé)人
A、違反行規(guī)行紀
B、涉嫌犯罪行為
C、違反規(guī)章制度
D、以上都對
A、上一級監(jiān)督管理機構(gòu)
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
C、政府金融辦公室
D、銀監(jiān)局辦公室
A、銀監(jiān)會相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)
A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報告，報送銀監(jiān)會案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)案件的調(diào)查實行專案負責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置堅持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會案件稽查部門對整個案件處置工作過程進行評價
最新試題
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責(zé)任。
對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)審核各分支機構(gòu)非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。