A、金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
B、公安局主要負(fù)責(zé)人
C、檢察院主要負(fù)責(zé)人
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
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A、違反行規(guī)行紀(jì)
B、涉嫌犯罪行為
C、違反規(guī)章制度
D、以上都對(duì)
A、上一級(jí)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、政府金融辦公室
D、銀監(jiān)局辦公室
A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報(bào)告，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行專案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅(jiān)持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門對(duì)整個(gè)案件處置工作過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)
A、一情一報(bào)
B、一情多報(bào)
C、多情一報(bào)
D、有情不報(bào)
最新試題
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。