A、家裝
B、房地產(chǎn)
C、化妝品批發(fā)
D、超市經(jīng)營(yíng)

A、單日
B、三日內(nèi)
C、五日內(nèi)
D、當(dāng)日

A、因業(yè)務(wù)檔案檔案管理混亂（如記錄涂改、丟失等），造成嚴(yán)重不良后果的。
B、公司存款指標(biāo)考核掛鉤個(gè)人績(jī)效及崗位
C、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送臨時(shí)性調(diào)研材料，導(dǎo)致外部監(jiān)管部門(mén)經(jīng)濟(jì)處罰
D、客戶單日累計(jì)超限額提鈔業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料

A、違反授信審查規(guī)定，主觀故意忽視重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的；
B、未回避關(guān)系人貸款審批流程的
C、未及時(shí)發(fā)起分類(lèi)動(dòng)態(tài)調(diào)整
D、在客戶信用等級(jí)的評(píng)定和債務(wù)承受額的核定過(guò)程中存在主觀故意或過(guò)失，高評(píng)信用等級(jí)、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)承受額，誤導(dǎo)后續(xù)授信審查及決策的；

A、會(huì)計(jì)、柜臺(tái)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行不到位（未按照ATM鑰匙和密碼分管原則執(zhí)行雙人操作，未按規(guī)定妥善保管ATM的鑰匙和密碼（含備用））
B、客戶單日累計(jì)超限額提鈔業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料
C、客戶當(dāng)日累計(jì)超限額手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料
D、客戶適合度評(píng)估不規(guī)范。包括但不限于：未對(duì)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行客戶適合度評(píng)估；未對(duì)客戶適合度評(píng)估的合理性進(jìn)行及時(shí)復(fù)核。