A、家裝
B、房地產(chǎn)
C、化妝品批發(fā)
D、超市經(jīng)營
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A、單日
B、三日內(nèi)
C、五日內(nèi)
D、當(dāng)日
A、因業(yè)務(wù)檔案檔案管理混亂(如記錄涂改、丟失等),造成嚴重不良后果的。
B、公司存款指標考核掛鉤個人績效及崗位
C、未在規(guī)定時間內(nèi)報送臨時性調(diào)研材料,導(dǎo)致外部監(jiān)管部門經(jīng)濟處罰
D、客戶單日累計超限額提鈔業(yè)務(wù),且未提供相關(guān)證明材料
A、違反授信審查規(guī)定,主觀故意忽視重大風(fēng)險隱患的;
B、未回避關(guān)系人貸款審批流程的
C、未及時發(fā)起分類動態(tài)調(diào)整
D、在客戶信用等級的評定和債務(wù)承受額的核定過程中存在主觀故意或過失,高評信用等級、擴大風(fēng)險承受額,誤導(dǎo)后續(xù)授信審查及決策的;
A、會計、柜臺業(yè)務(wù)制度執(zhí)行不到位(未按照ATM鑰匙和密碼分管原則執(zhí)行雙人操作,未按規(guī)定妥善保管ATM的鑰匙和密碼(含備用))
B、客戶單日累計超限額提鈔業(yè)務(wù),且未提供相關(guān)證明材料
C、客戶當(dāng)日累計超限額手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯業(yè)務(wù),且未提供相關(guān)證明材料
D、客戶適合度評估不規(guī)范。包括但不限于:未對衍生產(chǎn)品交易進行客戶適合度評估;未對客戶適合度評估的合理性進行及時復(fù)核。
A、貸前調(diào)查
B、信用評級
C、授信審批
D、小額貸款公司授信管理
最新試題
因客戶原因產(chǎn)生的差錯,由客戶提供()后,可按調(diào)賬流程將資金調(diào)回。
同業(yè)業(yè)務(wù)交易確認環(huán)節(jié)印章的建模為()。
印鑒維護錄入角色系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置分為()。
龍卡借記卡子賬戶包括()。
建設(shè)銀行依照有關(guān)法律規(guī)定及有權(quán)機關(guān)查詢要求,為其提供個人存款賬戶司法協(xié)助業(yè)務(wù),包括協(xié)助查詢、()。
下列哪幾項是錯誤的印鑒卡使用方式?()
中心不斷深化智能技術(shù)的探索、研究和應(yīng)用,ICR、RPA等技術(shù)應(yīng)用在提質(zhì)效、優(yōu)體驗、控風(fēng)險、降成本、省工時等方面成效凸顯,NLP、()等新技術(shù)攻關(guān)探索持續(xù)開展。
對于()客戶,分行同業(yè)專營部門派人完成印章采集手續(xù)。
對于個人無卡無折存款業(yè)務(wù),需憑()辦理。
遠程授權(quán)基本流程包括審核業(yè)務(wù)合規(guī)性、()和確認授權(quán)結(jié)果。