A、違反授信審查規(guī)定，主觀故意忽視重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的；
B、未回避關(guān)系人貸款審批流程的
C、未及時(shí)發(fā)起分類(lèi)動(dòng)態(tài)調(diào)整
D、在客戶信用等級(jí)的評(píng)定和債務(wù)承受額的核定過(guò)程中存在主觀故意或過(guò)失，高評(píng)信用等級(jí)、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)承受額，誤導(dǎo)后續(xù)授信審查及決策的；
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A、會(huì)計(jì)、柜臺(tái)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行不到位（未按照ATM鑰匙和密碼分管原則執(zhí)行雙人操作，未按規(guī)定妥善保管ATM的鑰匙和密碼（含備用））
B、客戶單日累計(jì)超限額提鈔業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料
C、客戶當(dāng)日累計(jì)超限額手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料
D、客戶適合度評(píng)估不規(guī)范。包括但不限于：未對(duì)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行客戶適合度評(píng)估；未對(duì)客戶適合度評(píng)估的合理性進(jìn)行及時(shí)復(fù)核。
A、貸前調(diào)查
B、信用評(píng)級(jí)
C、授信審批
D、小額貸款公司授信管理
A、增值稅發(fā)票8位流水號(hào)與密碼區(qū)流水號(hào)不符
B、多張發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)容均相同
C、增值稅發(fā)票日期晚于貼現(xiàn)日期
D、增值稅發(fā)票要素不全
A、為不符合異地開(kāi)戶條件的企業(yè)開(kāi)立異地賬戶
B、為不符合要求的同一存款人開(kāi)立多個(gè)專(zhuān)用賬戶
C、開(kāi)戶資料填寫(xiě)不完整
D、未認(rèn)真審核驗(yàn)資戶企業(yè)信息表上客戶填寫(xiě)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)的到期日與證明文件的到期日并確保一致；
A、增值稅發(fā)票與購(gòu)銷(xiāo)合同貨物品種不一致
B、增值稅發(fā)票的金額與購(gòu)貨合同約定不一致
C、增值稅發(fā)票開(kāi)具時(shí)間與合同簽訂時(shí)間不匹配
D、增值稅發(fā)票的數(shù)量與購(gòu)貨合同約定不一致
最新試題
提模環(huán)節(jié)提取的印章字跡筆畫(huà)及邊框（）。
同業(yè)業(yè)務(wù)上門(mén)面簽人員應(yīng)向客戶出示（）證件。
已采集電子印鑒但尚未封存的實(shí)物印鑒卡片，下列說(shuō)法正確的是（）。
中心不斷深化智能技術(shù)的探索、研究和應(yīng)用，ICR、RPA等技術(shù)應(yīng)用在提質(zhì)效、優(yōu)體驗(yàn)、控風(fēng)險(xiǎn)、降成本、省工時(shí)等方面成效凸顯，NLP、（）等新技術(shù)攻關(guān)探索持續(xù)開(kāi)展。
有關(guān)遠(yuǎn)程授權(quán)基本要求，下列說(shuō)法正確的是（）。
同業(yè)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)環(huán)節(jié)印章的建模為（）。
柜面集中授權(quán)業(yè)務(wù)：未滿16周歲客戶辦理業(yè)務(wù)，下列說(shuō)法正確的是（）（分行差異除外）。
《同業(yè)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)環(huán)節(jié)印章采集、建模操作規(guī)程》的目的是（）。
電子驗(yàn)印系統(tǒng)由（）組成。
下列哪幾項(xiàng)是錯(cuò)誤的印鑒卡使用方式？（）