A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月
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A、合規(guī)部
B、風險管理部
C、會計結算部
D、審計部
A、2
B、3
C、4
D、5
A、某支行開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉
B、上海銀行在黃金交易所進行的黃金交易
C、個人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
D、客戶與證券公司進行金融交易，通過第三方存管賬戶進行的款項劃轉
A、單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B、單位、個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣100萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
C、個人銀行賬戶之間、個人與單位銀行賬戶之間當日單筆或當日累計人民幣50萬元以上或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D、交易一方為個人、單筆或當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢
最新試題
授信審查人員對授信材料的審查內容是（）。
以電子國債質押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質押授信業(yè)務管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質押：（）。
貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。
常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關注及以上的，以及其他經營單位認為風險較大的貸款，應在常規(guī)檢查頻率基礎上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
合同選擇的原則是（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。