最新試題

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

題型:判斷題

對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內及時作出處理決定。

題型:填空題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

題型:判斷題

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

題型:填空題

檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。

題型:填空題

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

題型:判斷題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

題型:填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型:判斷題