廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。