司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。