打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。