打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融領域的反洗錢立足于（）。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。