最新試題

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。

題型:判斷題

對先行登記保存的證據資料,檢查單位應當在()日內及時作出處理決定。

題型:填空題

金融情報機構在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

檢查組應指定檢查組組長和()。

題型:填空題

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型:判斷題

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。

題型:填空題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

題型:判斷題

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

題型:判斷題