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A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告;
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解;
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注;
E.直至?xí)和T搰ǖ貐^(qū))的金融行動特別工作組成員資格
最新試題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負責(zé)專項檢查工作。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
不同層次的法律適用“()”的原則。