判斷題反洗錢調查涉及的臨時凍結不得超過2個工作日。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融行動特別工作組對于未遵守FATF49項建議的成員國和地區(qū)采取哪些持續(xù)而漸進的強化措施？（）

A.開展新的現場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格

2.多項選擇題金融機構劃分客戶的反洗錢風險等級時，應考慮下列（）風險因素。

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)

3.多項選擇題以下屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度成員單位的是（）

A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局

4.多項選擇題反洗錢國際合作包括哪些形式？（）

A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

5.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施