A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進(jìn)展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團(tuán)進(jìn)行實(shí)地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機(jī)構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注；
E.直至?xí)和Ｔ搰ǖ貐^(qū)）的金融行動特別工作組成員資格
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A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
A.明知財產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財產(chǎn)的
B.明知財產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的；并且，在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產(chǎn)時明知該財產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行，進(jìn)行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。