多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括（）

A.會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查中可以采取封存措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

2.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復制對象？（）

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復制措施的對象包括（）

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構(gòu)的財務狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關資料

4.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復制措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
E.經(jīng)調(diào)查組長批準

5.多項選擇題詢問筆錄的制作要求包括（）

A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內(nèi)容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應當在筆錄上簽名

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