A.成本低——減少了人民銀行和金融機(jī)構(gòu)的人力、交通、時(shí)間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動(dòng)涉及多家金融機(jī)構(gòu)時(shí)，書(shū)面調(diào)查的優(yōu)勢(shì)極為明顯
C.風(fēng)險(xiǎn)小——因?yàn)闇p少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)
D.公信力強(qiáng)——非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴(yán)肅性，保證了公正性
E.對(duì)金融機(jī)構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，最大限度地減小了對(duì)金融機(jī)構(gòu)日常工作的影響，金融機(jī)構(gòu)可以靈活安排人員和時(shí)間完成配合調(diào)查事項(xiàng)
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A.調(diào)查組可以根據(jù)調(diào)查的需要，提前通知金融機(jī)構(gòu)，要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備
B.這也是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調(diào)查時(shí)，可以視情況將調(diào)查的目的、時(shí)間、場(chǎng)所、范圍等事項(xiàng)事先通知給被調(diào)查機(jī)構(gòu)，并告知調(diào)查理由
D.通知期限的長(zhǎng)短要視調(diào)查的性質(zhì)和種類(lèi)而定
E.需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)備的，應(yīng)提前7天通知
A.調(diào)查組在實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》，并加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
B.調(diào)查通知書(shū)是法律規(guī)定的反洗錢(qián)調(diào)查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機(jī)構(gòu)之間正式產(chǎn)生行政法律關(guān)系（調(diào)查權(quán)和配合義務(wù)）的基礎(chǔ)
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章是反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)的合法要件
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)，分別適用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和書(shū)面調(diào)查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)的法律效力是不同的
A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B.中國(guó)人民銀行武漢分行反洗錢(qián)處
C.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙市中心支行
D.中國(guó)人民銀行岳陽(yáng)市中心支行
E.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.書(shū)面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查
A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中有類(lèi)似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢(qián)調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定
最新試題
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。