多項選擇題關于在實施反洗錢調查時提前通知金融機構，下列說法正確的是（）

A.調查組可以根據(jù)調查的需要，提前通知金融機構，要求其進行相應準備
B.這也是反洗錢調查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調查時，可以視情況將調查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調查機構，并告知調查理由
D.通知期限的長短要視調查的性質和種類而定
E.需要金融機構進行準備的，應提前7天通知


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1.多項選擇題關于《反洗錢調查通知書》，下列說法正確的是（）

A.調查組在實施反洗錢調查前，應制作《反洗錢調查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
B.調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構之間正式產生行政法律關系（調查權和配合義務）的基礎
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章是反洗錢調查通知書的合法要件
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調查通知書，分別適用于現(xiàn)場調查和書面調查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調查通知書的法律效力是不同的

2.多項選擇題《反洗錢調查通知書》加蓋下列哪些機構的公章時，可以認為是合法有效的？（）

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部

3.多項選擇題《反洗錢調查通知書》的不同格式可以分別適用于（）

A.直接調查
B.間接調查
C.現(xiàn)場調查
D.書面調查
E.跨轄區(qū)調查

4.多項選擇題關于擬定調查方案，下列說法正確的是（）

A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定

5.多項選擇題調查人員具有下列情形的，應當回避（）

A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的