單項(xiàng)選擇題下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請？（）

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)是反洗錢調(diào)查的啟動程序？（）

A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查組，下列說法正確的是（）

A.中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員

4.單項(xiàng)選擇題在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）

A.對任何可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復(fù)雜的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查前

5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示