A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
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A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)負責人的批準
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機構(gòu)出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對象調(diào)查
A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調(diào)查證
A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實際情況到場人員可以少于2人
B.到場調(diào)查人員都應出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。