A.受理崗人員審核客戶是否簽訂“中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約（商務(wù)卡）”
B.受理崗人員審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復印件是否一致，核對后在復印件上簽注“與原件相符”字樣并加蓋經(jīng)辦人員名章
C.受理崗或調(diào)查崗人員通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件，打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證
D.調(diào)查崗人員必須通過人民銀行征信系統(tǒng)及其他系統(tǒng)對申領(lǐng)單位法定代表人的資信狀況進行調(diào)查，打印相關(guān)征信報告
E.申領(lǐng)單位未在發(fā)卡行所在地金融機構(gòu)開立基本賬戶

A.ABIS中沒有持卡人信息的，按照相關(guān)要求增加該持卡人的信息
B.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請表”上信息不一致的，提示客戶增加或修改信息
C.ABIS中持卡人信息準確完整的，無需再建該持卡人信息
D.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請表”上信息不一致的，不需增加或修改信息

A.查詢信貸管理系統(tǒng)（CMS），人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)及有關(guān)信貸檔案，了解申請人及保證人用信狀況及用信記錄
B.通過到工商，稅務(wù)，海關(guān)，國土等有關(guān)行政主管機關(guān)以及行業(yè)協(xié)會，會計師事務(wù)所，評估機構(gòu)，律師事務(wù)所等社會中介機構(gòu)查詢，核對客戶提供資料的真實性
C.通過對申請人及保證人上下游企業(yè)（包括主要供應(yīng)商和主要客戶）和競爭對手咨詢，側(cè)面了解客戶的實力，生產(chǎn)，經(jīng)營，信用，同業(yè)地位等狀況
D.通過收集報刊，雜志，電視，廣播，互聯(lián)網(wǎng)等公開媒體上有關(guān)申請人及保證人的報道，獲取間接信息
E.通過銀行同業(yè)協(xié)會或其他有效途徑與其他商業(yè)銀行建立客戶信息溝通機制，相互驗證客戶信息的完整性、真實性和有效性

A.基本
B.密碼
C.附加
D.定期

A.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.對公客戶的控股股東或者實際控制人，法定代表人，負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.依據(jù)有關(guān)法律被司法機關(guān)凍結(jié)的賬戶，應(yīng)當根據(jù)司法機關(guān)的要求中止辦理業(yè)務(wù)
D.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定的業(yè)務(wù)