A.受理崗人員審核客戶(hù)是否簽訂“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約（商務(wù)卡）”
B.受理崗人員審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致，核對(duì)后在復(fù)印件上簽注“與原件相符”字樣并加蓋經(jīng)辦人員名章
C.受理崗或調(diào)查崗人員通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件，打印聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)交易憑證
D.調(diào)查崗人員必須通過(guò)人民銀行征信系統(tǒng)及其他系統(tǒng)對(duì)申領(lǐng)單位法定代表人的資信狀況進(jìn)行調(diào)查，打印相關(guān)征信報(bào)告
E.申領(lǐng)單位未在發(fā)卡行所在地金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本賬戶(hù)

A.ABIS中沒(méi)有持卡人信息的，按照相關(guān)要求增加該持卡人的信息
B.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請(qǐng)表”上信息不一致的，提示客戶(hù)增加或修改信息
C.ABIS中持卡人信息準(zhǔn)確完整的，無(wú)需再建該持卡人信息
D.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請(qǐng)表”上信息不一致的，不需增加或修改信息

A.查詢(xún)信貸管理系統(tǒng)（CMS），人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)及有關(guān)信貸檔案，了解申請(qǐng)人及保證人用信狀況及用信記錄
B.通過(guò)到工商，稅務(wù)，海關(guān)，國(guó)土等有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)以及行業(yè)協(xié)會(huì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，評(píng)估機(jī)構(gòu)，律師事務(wù)所等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)查詢(xún)，核對(duì)客戶(hù)提供資料的真實(shí)性
C.通過(guò)對(duì)申請(qǐng)人及保證人上下游企業(yè)（包括主要供應(yīng)商和主要客戶(hù)）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手咨詢(xún)，側(cè)面了解客戶(hù)的實(shí)力，生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)，信用，同業(yè)地位等狀況
D.通過(guò)收集報(bào)刊，雜志，電視，廣播，互聯(lián)網(wǎng)等公開(kāi)媒體上有關(guān)申請(qǐng)人及保證人的報(bào)道，獲取間接信息
E.通過(guò)銀行同業(yè)協(xié)會(huì)或其他有效途徑與其他商業(yè)銀行建立客戶(hù)信息溝通機(jī)制，相互驗(yàn)證客戶(hù)信息的完整性、真實(shí)性和有效性

A.基本
B.密碼
C.附加
D.定期

A.客戶(hù)身份證件或證明文件超過(guò)有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.對(duì)公客戶(hù)的控股股東或者實(shí)際控制人，法定代表人，負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過(guò)有效期限，沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由，應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)司法機(jī)關(guān)的要求中止辦理業(yè)務(wù)
D.賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定的業(yè)務(wù)

A.十六周歲至二十五周歲的，發(fā)給有效期十年的身份證
B.二十六周歲至四十五周歲的，發(fā)給有效期二十年的身份證
C.四十六周歲以上的，發(fā)給長(zhǎng)期有效的身份證
D.未滿(mǎn)十六周歲的公民，自愿申請(qǐng)領(lǐng)取身份證的，發(fā)給有效期五年的身份證

A.個(gè)人賬戶(hù)多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶(hù)資金賬戶(hù)的一般交易金額
B.對(duì)公客戶(hù)賬戶(hù)與其法人代表，財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶(hù)之間交易頻繁，或開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)后，較少使用該賬戶(hù)，資金往來(lái)較多使用法人代表或財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶(hù)
C.對(duì)公客戶(hù)交易量與其注冊(cè)資金數(shù)額，經(jīng)營(yíng)范圍存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過(guò)企業(yè)規(guī)模，需要關(guān)注咨詢(xún)公司，物業(yè)公司，勞務(wù)服務(wù)公司等服務(wù)性行業(yè)資金交易異常情況
D.賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
E.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F.客戶(hù)有洗錢(qián)，恐怖融資活動(dòng)嫌疑

A.對(duì)應(yīng)開(kāi)立的賬戶(hù)名稱(chēng)與所提供的有關(guān)證明文件名稱(chēng)不一致的，需通過(guò)工商行政管理部門(mén)或稅務(wù)部門(mén)等發(fā)證機(jī)構(gòu)查詢(xún)核實(shí)，情況不屬實(shí)的，不予受理
B.對(duì)需要了解控股股東或?qū)嶋H控制人身份的，可通過(guò)客戶(hù)公司章程或向工商行政管理等部門(mén)核對(duì)
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件，可通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)等措施進(jìn)行核對(duì)
D.對(duì)完成客戶(hù)身份識(shí)別，符合規(guī)定的客戶(hù)，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶(hù)身份基本信息

A.利息清單與利息憑證是否一致。
B.抽查使用不同計(jì)息方式的賬戶(hù)結(jié)出的利息、透支利息是否正確。
C.分段計(jì)息賬戶(hù)在利率調(diào)整前后的計(jì)息積數(shù)，使用的利率及結(jié)出的利息是否正確。
D.內(nèi)部賬戶(hù)余額表各戶(hù)余額

A.上存清算資金
B.調(diào)退下級(jí)行到期上存
C.歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，繳退準(zhǔn)備金
D.國(guó)債資金的繳退，兌付，手續(xù)費(fèi)下劃
E.上存系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)