A.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.對公客戶的控股股東或者實際控制人，法定代表人，負責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.依據(jù)有關(guān)法律被司法機關(guān)凍結(jié)的賬戶，應(yīng)當(dāng)根據(jù)司法機關(guān)的要求中止辦理業(yè)務(wù)
D.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定的業(yè)務(wù)

A.十六周歲至二十五周歲的，發(fā)給有效期十年的身份證
B.二十六周歲至四十五周歲的，發(fā)給有效期二十年的身份證
C.四十六周歲以上的，發(fā)給長期有效的身份證
D.未滿十六周歲的公民，自愿申請領(lǐng)取身份證的，發(fā)給有效期五年的身份證

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表，財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁，或開立對公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財務(wù)人員個人賬戶
C.對公客戶交易量與其注冊資金數(shù)額，經(jīng)營范圍存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模，需要關(guān)注咨詢公司，物業(yè)公司，勞務(wù)服務(wù)公司等服務(wù)性行業(yè)資金交易異常情況
D.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
E.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑

A.對應(yīng)開立的賬戶名稱與所提供的有關(guān)證明文件名稱不一致的，需通過工商行政管理部門或稅務(wù)部門等發(fā)證機構(gòu)查詢核實，情況不屬實的，不予受理
B.對需要了解控股股東或?qū)嶋H控制人身份的，可通過客戶公司章程或向工商行政管理等部門核對
C.法定代表人或單位負責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件，可通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)等措施進行核對
D.對完成客戶身份識別，符合規(guī)定的客戶，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶身份基本信息

A.利息清單與利息憑證是否一致。
B.抽查使用不同計息方式的賬戶結(jié)出的利息、透支利息是否正確。
C.分段計息賬戶在利率調(diào)整前后的計息積數(shù)，使用的利率及結(jié)出的利息是否正確。
D.內(nèi)部賬戶余額表各戶余額