A.客戶資料登記表填寫是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整。
B.賬戶戶名是否為客戶本人。
C.核對(duì)身份證件及復(fù)印件是否真實(shí)，有效。
D.客戶是否已在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。

A.“中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)注冊(cè)表（個(gè)人）”銀行留存聯(lián)。
B.“中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）”銀行留存聯(lián)。
C.“中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議（個(gè)人）”銀行留存聯(lián)。
D.身份證復(fù)印件及聯(lián)網(wǎng)核查交易憑證。

A.ABIS中沒有持卡人信息的，按照相關(guān)要求增加該持卡人的信息。
B.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請(qǐng)表”上信息不一致的，提示客戶增加或修改信息。
C.ABIS中持卡人信息準(zhǔn)確完整的，無需再建該持卡人信息。

A.申請(qǐng)表。
B.存款交易憑證。
C.聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證。
D.客戶身份證件復(fù)印件。

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)
E.其他業(yè)務(wù)

A.客戶與身份證件記載的性別，年齡不符。
B.身份證件即將失效。
C.身份證件明顯屬于偽造。
D.身份證件明顯屬于篡改。

A.核對(duì)相片：判斷證件照片與持證人的一致性。
B.查看底紋中縮微文字字符串，使用放大鏡（10倍及以上）觀測(cè)。
C.使用紫外燈光觀測(cè)，熒光印刷的“長城”圖案。
D.查看光變光存儲(chǔ)“中國CHINA”字符，可觀測(cè)到“中國CHINA”字樣，字符串周圍有漸變花紋，外沿呈橢圓形。

A.偶數(shù)表示男性。
B.奇數(shù)表示女性。
C.奇數(shù)表示男性。
D.偶數(shù)表示女性。

A.客戶有洗錢，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的。
C.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人，法定代表人，負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶。

A.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表，財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁，或開立對(duì)公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
D.客戶有洗錢，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。