A.銀行賬戶業(yè)務
B.信貸征信業(yè)務
C.支付結算業(yè)務
D.反洗錢業(yè)務
E.其他業(yè)務

A.客戶與身份證件記載的性別，年齡不符。
B.身份證件即將失效。
C.身份證件明顯屬于偽造。
D.身份證件明顯屬于篡改。

A.核對相片：判斷證件照片與持證人的一致性。
B.查看底紋中縮微文字字符串，使用放大鏡（10倍及以上）觀測。
C.使用紫外燈光觀測，熒光印刷的“長城”圖案。
D.查看光變光存儲“中國CHINA”字符，可觀測到“中國CHINA”字樣，字符串周圍有漸變花紋，外沿呈橢圓形。

A.偶數表示男性。
B.奇數表示女性。
C.奇數表示男性。
D.偶數表示女性。

A.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的。
C.對公客戶的控股股東或者實際控制人，法定代表人，負責人和授權辦理業(yè)務人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由。
D.依據有關法律被司法機關凍結的賬戶。

A.對公客戶賬戶與其法人代表，財務人員等個人賬戶之間交易頻繁，或開立對公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財務人員個人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進行大額境外消費。
D.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑。

A.客戶經理調查申請人是否具備借款主體資格。
B.核對客戶提供的身份證件是否為客戶本人，證件是否真實有效。如客戶提供的是居民身份證，應聯網核查。
C.審查客戶提供的信貸業(yè)務資料及申請書是否齊全，完整，客戶的住所地址和聯系電話是否詳細真實。對提供的復印件應與原件核對相符，并在復印件上簽署“與原件核對相符”字樣。
D.據實際情況，采取信函，電話或實地調查等方式核實以上資料信息的真實性。

A.通過聯網核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件。
B.將客戶姓名，證件類型，證件號碼，住所地或單位地址，聯系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，專夾保管。

A.通過聯網核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時，審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫姓名，證件類型，證件號碼，聯系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務的，應通過聯網核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件，無須審核被代理人的身份證件。

A.取款單次不超過2000（含）元。
B.單日不超過20000（含）元。
C.轉賬非簽約客戶單日不超過5萬（含）元。
D.簽約客戶單日可超過20萬（含）元。