A.客戶與身份證件記載的性別，年齡不符。
B.身份證件即將失效。
C.身份證件明顯屬于偽造。
D.身份證件明顯屬于篡改。

A.核對(duì)相片：判斷證件照片與持證人的一致性。
B.查看底紋中縮微文字字符串，使用放大鏡（10倍及以上）觀測。
C.使用紫外燈光觀測，熒光印刷的“長城”圖案。
D.查看光變光存儲(chǔ)“中國CHINA”字符，可觀測到“中國CHINA”字樣，字符串周圍有漸變花紋，外沿呈橢圓形。

A.偶數(shù)表示男性。
B.奇數(shù)表示女性。
C.奇數(shù)表示男性。
D.偶數(shù)表示女性。

A.客戶有洗錢，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的。
C.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人，法定代表人，負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶。

A.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表，財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁，或開立對(duì)公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
D.客戶有洗錢，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。

A.客戶經(jīng)理調(diào)查申請(qǐng)人是否具備借款主體資格。
B.核對(duì)客戶提供的身份證件是否為客戶本人，證件是否真實(shí)有效。如客戶提供的是居民身份證，應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查。
C.審查客戶提供的信貸業(yè)務(wù)資料及申請(qǐng)書是否齊全，完整，客戶的住所地址和聯(lián)系電話是否詳細(xì)真實(shí)。對(duì)提供的復(fù)印件應(yīng)與原件核對(duì)相符，并在復(fù)印件上簽署“與原件核對(duì)相符”字樣。
D.據(jù)實(shí)際情況，采取信函，電話或?qū)嵉卣{(diào)查等方式核實(shí)以上資料信息的真實(shí)性。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶有效身份證件。
B.將客戶姓名，證件類型，證件號(hào)碼，住所地或單位地址，聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，專夾保管。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時(shí)，審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫姓名，證件類型，證件號(hào)碼，聯(lián)系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件，無須審核被代理人的身份證件。

A.取款單次不超過2000（含）元。
B.單日不超過20000（含）元。
C.轉(zhuǎn)賬非簽約客戶單日不超過5萬（含）元。
D.簽約客戶單日可超過20萬（含）元。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶的有效身份證件。
B.核對(duì)客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對(duì)相關(guān)信息的一致性。
D.客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶支付密碼及磁道信息。