A.對(duì)公客戶(hù)賬戶(hù)與其法人代表，財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶(hù)之間交易頻繁，或開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)后，較少使用該賬戶(hù)，資金往來(lái)較多使用法人代表或財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶(hù)。
B.賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
D.客戶(hù)有洗錢(qián)，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。

A.客戶(hù)經(jīng)理調(diào)查申請(qǐng)人是否具備借款主體資格。
B.核對(duì)客戶(hù)提供的身份證件是否為客戶(hù)本人，證件是否真實(shí)有效。如客戶(hù)提供的是居民身份證，應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查。
C.審查客戶(hù)提供的信貸業(yè)務(wù)資料及申請(qǐng)書(shū)是否齊全，完整，客戶(hù)的住所地址和聯(lián)系電話(huà)是否詳細(xì)真實(shí)。對(duì)提供的復(fù)印件應(yīng)與原件核對(duì)相符，并在復(fù)印件上簽署“與原件核對(duì)相符”字樣。
D.據(jù)實(shí)際情況，采取信函，電話(huà)或?qū)嵉卣{(diào)查等方式核實(shí)以上資料信息的真實(shí)性。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶(hù)有效身份證件。
B.將客戶(hù)姓名，證件類(lèi)型，證件號(hào)碼，住所地或單位地址，聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶(hù)有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，專(zhuān)夾保管。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶(hù)有效身份證件，必要時(shí)，審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫(xiě)姓名，證件類(lèi)型，證件號(hào)碼，聯(lián)系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件，無(wú)須審核被代理人的身份證件。

A.取款單次不超過(guò)2000（含）元。
B.單日不超過(guò)20000（含）元。
C.轉(zhuǎn)賬非簽約客戶(hù)單日不超過(guò)5萬(wàn)（含）元。
D.簽約客戶(hù)單日可超過(guò)20萬(wàn)（含）元。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件。
B.核對(duì)客戶(hù)是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)。
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶(hù)信息并核對(duì)相關(guān)信息的一致性。
D.客戶(hù)通過(guò)密碼鍵盤(pán)輸入賬戶(hù)支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶(hù)支付密碼及磁道信息。

A.信函。
B.電話(huà)。
C.聯(lián)網(wǎng)。
D.實(shí)地調(diào)查。

A.完整性為客戶(hù)填寫(xiě)的“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡（個(gè)人卡）申請(qǐng)表”上的內(nèi)容是否完整，是否與客戶(hù)提供的相關(guān)證明材料原件上記載的信息相符，簽章是否齊全，是否申請(qǐng)人本人簽名。
B.完整性為申請(qǐng)日期，姓名的拼音，證件號(hào)碼等填寫(xiě)是否正確；地址填寫(xiě)是否詳細(xì)；筆跡是否辨清；有無(wú)非筆誤型大量涂改。
C.一致性為相關(guān)證明文件原件是否與復(fù)印件一致；核對(duì)后在復(fù)印件上簽注“經(jīng)核對(duì)與原件一致”字樣并加蓋經(jīng)辦人員名章。身份證件是否可證明與本人一致等。

A.客戶(hù)身份信息正確齊全的，無(wú)需再建立該客戶(hù)身份信息。
B.客戶(hù)身份信息不正確或不完整，可通過(guò)客戶(hù)信息系統(tǒng)增加或修改該客戶(hù)信息。
C.如沒(méi)有該客戶(hù)的身份信息，則自動(dòng)聯(lián)動(dòng)“增加個(gè)人基本信息”交易，完整輸入該客戶(hù)信息。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查對(duì)經(jīng)辦人及企業(yè)網(wǎng)銀管理員，操作員的身份證件進(jìn)行查詢(xún)核實(shí)，并與身份證復(fù)印件一起裝訂。
B.核對(duì)客戶(hù)是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)。
C.核對(duì)客戶(hù)基本信息與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書(shū)或組織機(jī)構(gòu)代碼證等內(nèi)容是否一致。
D.核對(duì)賬戶(hù)賬號(hào)，戶(hù)名，賬戶(hù)性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及開(kāi)戶(hù)行印鑒卡內(nèi)容是否相符。
E.核對(duì)注冊(cè)賬戶(hù)預(yù)留印鑒與開(kāi)戶(hù)行印鑒卡印鑒是否相符。