A.姓名。
B.有效身份證件種類。
C.證件號碼。
D.有效期。
E.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。

A.承兌申請書。
B.合法有效的商品購銷，勞務交易合同。
C.增值稅發(fā)票原件。
D.擔保資料。
E.客戶有效身份證件。

A.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書。
B.組織機構(gòu)代碼證。
C.稅務登記證。
D.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
E.相關(guān)人員的身份證件或復印件。

A.審核資料。
B.識別客戶身份。
C.登記客戶身份基本信息。
D.開立賬戶。
E.資料保存。

A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機構(gòu)應當承擔未履行客戶身份識別的責任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。

A.資金來源，資金用途。
B.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況。
C.實際控制客戶的自然人。
D.交易的實際受益人。
E.控股股東或者實際控制人。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。

A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。

A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細登記。
E.及時報告。