A.承兌申請書。
B.合法有效的商品購銷，勞務交易合同。
C.增值稅發(fā)票原件。
D.擔保資料。
E.客戶有效身份證件。

A.開立單位銀行結算賬戶申請書。
B.組織機構代碼證。
C.稅務登記證。
D.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
E.相關人員的身份證件或復印件。

A.審核資料。
B.識別客戶身份。
C.登記客戶身份基本信息。
D.開立賬戶。
E.資料保存。

A.能夠證明第三方按有關法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機構應當承擔未履行客戶身份識別的責任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。

A.資金來源，資金用途。
B.經濟狀況或者經營狀況。
C.實際控制客戶的自然人。
D.交易的實際受益人。
E.控股股東或者實際控制人。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。

A.聯(lián)網核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經查詢仍無法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現金在二十萬元以上未提前一天預約的。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。

A.聯(lián)網核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關注、詳細登記。
E.及時報告。

A.柜員審核確認被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關法律文書等內容齊全無誤并請接待部門負責人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機關賬戶；也可應執(zhí)法機關要求，轉入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機關要求提取現金的，柜員應該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網點辦理。