A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務(wù)時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機構(gòu)應(yīng)當承擔未履行客戶身份識別的責任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。
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你可能感興趣的試題
A.資金來源，資金用途。
B.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況。
C.實際控制客戶的自然人。
D.交易的實際受益人。
E.控股股東或者實際控制人。
A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。
A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預(yù)約的。
A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。
A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細登記。
E.及時報告。
最新試題
以下哪個一級產(chǎn)品線不屬于農(nóng)行零售業(yè)務(wù)板塊。（）
“掌握客戶信息，分析客戶消費習慣，真正了解客戶需求，進而滿足客戶需求”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
農(nóng)業(yè)銀行不需要技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)的產(chǎn)品原則上要經(jīng)過的研發(fā)流程中，不包括以下哪一項。（）
下列有關(guān)銀行產(chǎn)品的說法中，正確的是（）
“提高市場駕馭和超前把握能力，加強新興領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關(guān)內(nèi)容。（）
農(nóng)業(yè)銀行與個人金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是（）。
對于需要報批的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，總行業(yè)務(wù)部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內(nèi)容（）。
農(nóng)業(yè)銀行與對公金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是（）。
“根據(jù)維護運營成本與收益情況，要對產(chǎn)品的價值貢獻度定期或不定期做出綜合性的評價”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）