多項選擇題委托農行以外的第三方識別客戶身份的應符合下列要求（）。

A.能夠證明第三方按有關法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機構應當承擔未履行客戶身份識別的責任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在客戶身份識別中，對高風險客戶持續(xù)關注的內容包括（）等信息。

A.資金來源，資金用途。
B.經濟狀況或者經營狀況。
C.實際控制客戶的自然人。
D.交易的實際受益人。
E.控股股東或者實際控制人。

2.多項選擇題應重點對（）等情況進行重點識別。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。

3.多項選擇題有下列行為的交易應作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。（）

A.聯(lián)網核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經查詢仍無法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。

4.多項選擇題開立個人銀行賬戶須出具的有效身份證件包括（）。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。

5.多項選擇題嚴格客戶身份識別，應遵循（）的原則。

A.聯(lián)網核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關注、詳細登記。
E.及時報告。

6.多項選擇題銀行協(xié)助有權部門扣劃單位，個人存款業(yè)務的相關規(guī)定正確的有（）。

A.柜員審核確認被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關法律文書等內容齊全無誤并請接待部門負責人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機關賬戶；也可應執(zhí)法機關要求，轉入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機關要求提取現(xiàn)金的，柜員應該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網點辦理。

7.多項選擇題客戶辦理單（折）正式掛失后又要求撤銷掛失業(yè)務處理正確的是（）。

A.應由本人持掛失申請書和原掛失證件到任一營業(yè)網點申請撤銷掛失。
B.經會計主管審批
C.柜員抽出銀行留存的掛失申請書第二聯(lián)與客戶交回的第三聯(lián)核對無誤后，注明撤銷掛失日期，由存款人簽名后柜員選擇“T76”交易撤銷掛失，打印記賬憑證。
D.掛失申請書第三聯(lián)作傳票附件，第二聯(lián)銀行留存。

8.多項選擇題營業(yè)網點批處理業(yè)務清單次日打印的且隨憑證裝訂的有（）。

A.營業(yè)網點平賬報告表（批量）
B.重要空白憑證余額統(tǒng)計表
C.資金清算批處理交易憑證
D.匯票結清清單
E.本代它，它代本資金交易清單

9.多項選擇題柜員受理漫游匯款兌付業(yè)務應審核（）。

A.申請書要素填寫是否齊全，業(yè)務類型是否選擇“支取”，漫游匯款號是否填寫完整。
B.收款人名稱，申請人證件類型，發(fā)證機關及證件號碼與其提供的身份證件是否相符。
C.代理他人支取的，應同時出示代理人和被代理人的身份證件，并將代理人姓名，身份證件類型，發(fā)證機關和證件號碼，聯(lián)系方式填寫在申請書背面。
D.客戶要求支取現(xiàn)金的，是否符合人民銀行現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。

10.多項選擇題網內往來來賬業(yè)務的處理規(guī)定，正確的是（）。

A.需手工核銷的來賬業(yè)務，必須認真審核并做相關處理。
B.來賬手工核銷超過規(guī)定限額的，必須經相應級別的主管授權。
C.自動核銷的來賬業(yè)務，次日由來賬行或入賬行打印客戶入賬通知書。
D.來賬行退回來賬業(yè)務或往賬行收到被退回業(yè)務，柜員可直接處理來賬行對需退回的網內來賬業(yè)務，必須通過網內往來系統(tǒng)辦理。