A.資金來源，資金用途。
B.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況。
C.實(shí)際控制客戶的自然人。
D.交易的實(shí)際受益人。
E.控股股東或者實(shí)際控制人。
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A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。
A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預(yù)約的。
A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機(jī)動車駕駛證。
D.護(hù)照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。
A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴(yán)格準(zhǔn)入。
C.重點(diǎn)識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記。
E.及時報告。
A.柜員審核確認(rèn)被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關(guān)法律文書等內(nèi)容齊全無誤并請接待部門負(fù)責(zé)人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應(yīng)將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機(jī)關(guān)賬戶；也可應(yīng)執(zhí)法機(jī)關(guān)要求，轉(zhuǎn)入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的，柜員應(yīng)該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理。
最新試題
“掌握客戶信息，分析客戶消費(fèi)習(xí)慣，真正了解客戶需求，進(jìn)而滿足客戶需求”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
農(nóng)業(yè)銀行不需要技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)的產(chǎn)品原則上要經(jīng)過的研發(fā)流程中，不包括以下哪一項。（）
對于需要報告的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，總行業(yè)務(wù)部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
“提高市場駕馭和超前把握能力，加強(qiáng)新興領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。（）
產(chǎn)品全生命周期管理不包括以下哪個環(huán)節(jié)。（）
各分行擬推出全系統(tǒng)首次開辦的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，須準(zhǔn)備相關(guān)材料，向總行（）部門提出申請。
“每個產(chǎn)品均有明確的推廣時間要求和業(yè)務(wù)目標(biāo)，推廣責(zé)任明確，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對內(nèi)的快速推廣，強(qiáng)化產(chǎn)品對外的品牌包裝和宣傳營銷”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。（）
“具有強(qiáng)大的信息發(fā)現(xiàn)、傳遞、處理和決策能力，基層行需求能第一時間上報總行；信息處理可留痕、可追溯、可問責(zé)，處理結(jié)果及時明確反饋分行”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。（）
對于符合初審要求的專利申請，專利申請人應(yīng)當(dāng)自申請日起（）個月內(nèi)公開專利申請。
下列有關(guān)銀行產(chǎn)品的說法中，正確的是（）