A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。

A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關注、詳細登記。
E.及時報告。

A.柜員審核確認被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關法律文書等內(nèi)容齊全無誤并請接待部門負責人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機關賬戶；也可應執(zhí)法機關要求，轉入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機關要求提取現(xiàn)金的，柜員應該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網(wǎng)點辦理。

A.應由本人持掛失申請書和原掛失證件到任一營業(yè)網(wǎng)點申請撤銷掛失。
B.經(jīng)會計主管審批
C.柜員抽出銀行留存的掛失申請書第二聯(lián)與客戶交回的第三聯(lián)核對無誤后，注明撤銷掛失日期，由存款人簽名后柜員選擇“T76”交易撤銷掛失，打印記賬憑證。
D.掛失申請書第三聯(lián)作傳票附件，第二聯(lián)銀行留存。

A.營業(yè)網(wǎng)點平賬報告表（批量）
B.重要空白憑證余額統(tǒng)計表
C.資金清算批處理交易憑證
D.匯票結清清單
E.本代它，它代本資金交易清單

A.申請書要素填寫是否齊全，業(yè)務類型是否選擇“支取”，漫游匯款號是否填寫完整。
B.收款人名稱，申請人證件類型，發(fā)證機關及證件號碼與其提供的身份證件是否相符。
C.代理他人支取的，應同時出示代理人和被代理人的身份證件，并將代理人姓名，身份證件類型，發(fā)證機關和證件號碼，聯(lián)系方式填寫在申請書背面。
D.客戶要求支取現(xiàn)金的，是否符合人民銀行現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。

A.需手工核銷的來賬業(yè)務，必須認真審核并做相關處理。
B.來賬手工核銷超過規(guī)定限額的，必須經(jīng)相應級別的主管授權。
C.自動核銷的來賬業(yè)務，次日由來賬行或入賬行打印客戶入賬通知書。
D.來賬行退回來賬業(yè)務或往賬行收到被退回業(yè)務，柜員可直接處理來賬行對需退回的網(wǎng)內(nèi)來賬業(yè)務，必須通過網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)辦理。

A.存款人支付密碼掛失后，須憑掛失申請書回單聯(lián)，本人有效身份證件，存單（折）到原掛失網(wǎng)點進行密碼重置。
B.密碼重置可由他人代辦
C.支付密碼重置必須在支付密碼掛失滿三天后辦理。
D.不得使用簡單密碼作為支付密碼。

A.每季末月20日。
B.每季末月月底。
C.3，6，9，12月20日。
D.3，6，9，12月月底。