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你可能感興趣的試題
A.購買商業(yè)保險
B.建立完備災備系統(tǒng)和連續(xù)營業(yè)方案
C.開除涉事條線人員
D.將某些業(yè)務(wù)條線外包給具有較高技術(shù)和規(guī)模的其他機構(gòu)
E.暫停開展某類業(yè)務(wù)
A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易
B.報告大額交易和可疑交易
C.在為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且單筆交易金額在人民幣1萬元（含）以上時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
D.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當重新識別客戶身份
E.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
最新試題
合法合規(guī)是商業(yè)銀行得以生存和健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)前提。（）
不良資產(chǎn)處置方式有很多，銀行應(yīng)綜合考慮不良資產(chǎn)類型、債務(wù)關(guān)聯(lián)人償債意愿和償還能力、市場需求、處置時限、資產(chǎn)實際情況等因素。下列不屬于常用的不良資產(chǎn)處置方式的是（）。
商業(yè)銀行因解散而終止，在注銷之前不用清算。（）
商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場，主要通過（）成交。
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔的責任是（）。
客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時還貸給銀行帶來損失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。
商業(yè)銀行開展的新型負債業(yè)務(wù)不包括（）。
下列關(guān)于我國普惠金融發(fā)展目標，說法錯誤的是（）。
商業(yè)銀行的代收代付業(yè)務(wù)主要包括（）。
下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是（）。