判斷題對于業(yè)務復雜程度較高和規(guī)模較大的商業(yè)銀行，《商業(yè)銀行操作風險管理指引》嚴禁商業(yè)銀行委托社會中介機構對其操作風險管理體系定期進行審計和評價。

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2.多項選擇題以下選項中，可作為商業(yè)銀行操作風險緩釋手段的有（）

A.購買商業(yè)保險
B.建立完備災備系統(tǒng)和連續(xù)營業(yè)方案
C.開除涉事條線人員
D.將某些業(yè)務條線外包給具有較高技術和規(guī)模的其他機構
E.暫停開展某類業(yè)務

3.多項選擇題以下屬于金融機構履行客戶身份識別義務要求的有（）

A.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.報告大額交易和可疑交易
C.在為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且單筆交易金額在人民幣1萬元（含）以上時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
D.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
E.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶

5.多項選擇題下列屬于我國貨幣政策目標意義的有（）

A.規(guī)定了充分就業(yè)的第一屬性，又明確了國際收支平衡的最終目的
B.規(guī)定了穩(wěn)定貨幣的第一屬性
C.充分遵循了貨幣政策目標選擇的一般規(guī)律
D.符合我國現(xiàn)階段國情與大力發(fā)展社會主義市場經濟，促進國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展的內在要求
E.明確了穩(wěn)定貨幣的最終目的