A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.報(bào)告大額交易和可疑交易
C.在為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且單筆交易金額在人民幣1萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記
D.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
E.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
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A.貸款發(fā)放
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
C.不良貸款管理
D.貸款申請(qǐng)
E.貸后管理
A.規(guī)定了充分就業(yè)的第一屬性,又明確了國際收支平衡的最終目的
B.規(guī)定了穩(wěn)定貨幣的第一屬性
C.充分遵循了貨幣政策目標(biāo)選擇的一般規(guī)律
D.符合我國現(xiàn)階段國情與大力發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展的內(nèi)在要求
E.明確了穩(wěn)定貨幣的最終目的
A.代銷開放式基金
B.代理證券業(yè)務(wù)
C.代收代付業(yè)務(wù)
D.代理銀行業(yè)務(wù)
E.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.委托人
B.代收行
C.付款人
D.托收行
E.提示行
A.企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資
B.資金信托
C.以固有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)業(yè)投資
D.投資基金業(yè)務(wù)
E.財(cái)產(chǎn)權(quán)信托
最新試題
不良資產(chǎn)處置方式有很多,銀行應(yīng)綜合考慮不良資產(chǎn)類型、債務(wù)關(guān)聯(lián)人償債意愿和償還能力、市場(chǎng)需求、處置時(shí)限、資產(chǎn)實(shí)際情況等因素。下列不屬于常用的不良資產(chǎn)處置方式的是()。
內(nèi)部審計(jì)具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對(duì)性,是外部審計(jì)的基礎(chǔ),對(duì)外部審計(jì)能起輔助和補(bǔ)充作用。()
中國銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的手段包括()。
客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息騙取授信,最終未能按時(shí)還貸給銀行帶來損失,這一事件是由()引發(fā)的()。
下列屬于商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)外部標(biāo)準(zhǔn)的是()。
金融類不良資產(chǎn)經(jīng)營在收購、管理及處置各個(gè)環(huán)節(jié)可運(yùn)用的手段多元,預(yù)期可實(shí)現(xiàn)收益的不確定性和彈性空間較小。()
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法,充分識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營中面臨的風(fēng)險(xiǎn),密切關(guān)注內(nèi)外部主要風(fēng)險(xiǎn)因素,其風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。
下列關(guān)于我國普惠金融發(fā)展目標(biāo),說法錯(cuò)誤的是()。
由政府設(shè)立,其目的主要是補(bǔ)充和完善市場(chǎng)機(jī)制、促進(jìn)區(qū)域與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是()。
以下關(guān)于內(nèi)部牽制階段,說法錯(cuò)誤的是()。