多項選擇題柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示“該客戶為風(fēng)險客戶，辦理業(yè)務(wù)需主管授權(quán)，請確認(rèn)是否繼續(xù)？”，應(yīng)選擇“否”，開戶預(yù)警的客戶風(fēng)險等級為“黃色”的，且未納入企業(yè)嚴(yán)重違法失信名單的，應(yīng)（）。

A.聯(lián)系客戶經(jīng)理進(jìn)行加強型盡職調(diào)查
B.提交經(jīng)由上級行業(yè)務(wù)主管部門審批通過的紙質(zhì)核實報告，明確同意開戶意思表示，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
C.通過移動營銷寶操作錄入盡職調(diào)查及加強型盡職調(diào)查情況
D.拒絕開戶


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1.多項選擇題法人代表人辦理單位結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù)，客戶提供資料：（）。

A.單位開戶證明材料
B.法人身份證件原件及復(fù)印件
C.賬戶管理協(xié)議
D.《電子回單服務(wù)協(xié)議》
E.《對賬服務(wù)協(xié)議》

2.多項選擇題法人代表人辦理單位結(jié)算賬戶銷戶業(yè)務(wù)，客戶提供資料：（）

A.法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
B.單位證明文件及復(fù)印件
C.基本存款賬戶開戶許可證及復(fù)印件或基本存款賬戶編號
D.銷戶盡職調(diào)查情況表
E.預(yù)留印鑒卡

3.多項選擇題（）和（）是人民銀行核實客戶開戶意愿真實性、防范開戶風(fēng)險的要求。

A.機讀
B.面簽
C.上門核實
D.盡職調(diào)查

4.多項選擇題對應(yīng)系統(tǒng)銷戶原因中，（）均為注銷銷戶。

A.撤并、解散
B.宣告破產(chǎn)
C.轉(zhuǎn)戶
D.關(guān)閉、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證及其它

最新試題

企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后，立即、最遲當(dāng)日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。

題型：判斷題

賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案，如發(fā)現(xiàn)信息備案錯誤則需變更信息或銷戶重開，賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。

題型：判斷題

開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開戶之日起5個工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>

題型：判斷題

企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。

題型：多項選擇題

備案成功后，通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼，交付客戶。

題型：判斷題

客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實結(jié)果”為“已面簽成功”，則點擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。

題型：判斷題

企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后，應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)備案，并在開戶后2個工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復(fù)印件或影像報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)。

題型：判斷題

有以下情況的（），需延長開戶審查期限。

題型：多項選擇題

開戶意愿視頻核實前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶，獲得業(yè)務(wù)流水號，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

本、異地核心客戶開戶，確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進(jìn)行機讀的，由二級分行（或一級分行直屬支行）或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。

題型：判斷題