單項(xiàng)選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報送系統(tǒng)采用()評級體系。

A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式


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5.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人

最新試題

銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請開立基本存款賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

本辦法所稱員工,包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時,至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí):()

題型:多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能,按照()和(),設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。

題型:多項(xiàng)選擇題

受理資信證明業(yè)務(wù)申請時,應(yīng)要求客戶提交()

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動:()

題型:多項(xiàng)選擇題

本辦法所指的理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務(wù)帶來不利影響,導(dǎo)致()特定事件

題型:多項(xiàng)選擇題