單項選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項多次違規(guī)的,原則上應按次數(shù)累計積分,但一次累計積分最高不超過()分。
A.3
B.6
C.10
D.12
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1.單項選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報送系統(tǒng)采用()評級體系。
A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式
2.單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過()天的,可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。
A.15
B.20
C.30
D.45
3.單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的,反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構進行提示;對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的,在()進行提示。
A.客戶信息建立機構
B.賬戶開戶機構
C.交易機構
D.賬戶的開戶機構和交易機構
4.單項選擇題銀行應根據(jù)存款人(),結合正常經(jīng)營需求,分別核定存款人單位銀行結算賬戶網(wǎng)銀限額。
A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)
5.單項選擇題對于法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的,被授權人應是授權單位工作人員,銀行應采取審核授權人()等措施予以核實。
A.正確
B.授權書
C.工作證件
D.委托說明
最新試題
本辦法所稱員工,包括()
題型:多項選擇題
突發(fā)性金融事件足以導致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的,包括()
題型:多項選擇題
對于按照本辦法有關規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,青島農(nóng)商銀行應按照以下要求保管()
題型:多項選擇題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()
題型:多項選擇題
2016年1月起,銀行將青島市財政非稅收入繳納服務接入銀行()和()系統(tǒng),實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務。
題型:多項選擇題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費支付()服務。
題型:多項選擇題
了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,應當識別信托關系當事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
題型:多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人()。
題型:多項選擇題
關于代理業(yè)務客戶身份識別,下列說法正確的是()
題型:多項選擇題
銀行業(yè)金融機構應堅持對賬與業(yè)務辦理在()方面嚴格分離原則
題型:多項選擇題