A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
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A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
A.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴(yán)格。
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容,必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級(jí)中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè),集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行水準(zhǔn)。
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評(píng)價(jià)該金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。
A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查
A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
最新試題
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。