1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。