國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

金融領域的反洗錢立足于（）。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

檢查組應指定檢查組組長和（）。