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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，指的是什么？

答案：

是指中國人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過調(diào)查后，不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)告的制度。

多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）

A、會(huì)同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B、當(dāng)場開列清單一式二份
C、調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份，經(jīng)調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章后。調(diào)查人員和金融機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份封存清單

【簡答題】反洗錢行政主管部門以可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢為名而向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須符合哪些條件？

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